Сопровождение споров в банковской сфере и обороте криптовалют

• Разблокировки счетов и карт 115-ФЗ, 161-ФЗ;
  

• Споры по неосновательному обогащению;
  

• Защита по уголовным делам ст.187 УК РФ (дела о дропперстве, все виды последствии при продаже банковских карт и личных кабинетов);
  

• Адвокаты по уголовным делам в банковской сфере и обороте криптовалют.
  

Помощь пострадавшим от мошенников в банковской сфере и обороте криптовалют

• Перевод денежных средств на счета мошенников через банковскую карту;
  

• Перевод денежных средств на криптокошельки мошенников;
  

• Оформление кредитов под влиянием мошенников с последующим переводом на их счета;
  

• Вложение денежных средств в финансовые пирамиды;
  

• Шантаж с целью вымогания денежных средств.

Арбитражные споры

• Подача иска, жалобы на судебный акт, обеспечение иска;

• Представительство в судах первой, апелляционной, кассационной инстанции;
  

• Строительные споры;
  

• Корпоративные споры (управление и контроль над деятельностью компании, распределение прибыли между участниками, исполнение корпоративных договоров, принятие решений о реорганизации бизнеса, выбор руководящих органов);

• Взыскание по договору (подряда, поставки, лизинговые споры).

Специальное психофизиологическое исследование (СПФИ) с применением полиграфа

• Периодическая проверка персонала;
  

• Проверка кандидатов при трудоустройстве;
  

• Тематическая проверка;

• Тестирование ТОП- менеджмента.

Сопровождение налогово-уголовных споров.
Услуги налогового юриста.
Юристы по налоговым спорам с ИФНС для бизнеса.

• Обжалование Актов и Решений налоговых органов (ФНС РФ и Арбитражные суды);
  

• Адвокаты по налоговым преступлениям. (сопровождение уголовных дел по ст. 198 – 199.4 УК РФ., и ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ в части налоговых споров);
  

• Сопровождение выездных и камеральных налоговых проверок, досудебное урегулирование;
  

• Сопровождение доследственной проверки ст. 198 – 199.4 УК РФ., и ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в части налоговых споров);
  

• Налоговое консультирование (трансфертное ценообразование, контролируемые иностранные компании, международные соглашения. Опыт работы с законодательством Казахстана);
  

• Раздельный учёт по НДС и по налогу на прибыль (особая экономическая зона, территория опережающего развития), учёт по государственно - частному партнёрству.

Корпоративная безопасность

• Сбор и анализ информации о деловой репутации юридических лицах (поставщики, подрядчики, консалтинговые услуги);
  

• Сбор и анализ информации о деловой репутации кандидатах на трудоустройство (все виды сотрудников);

• Анализ инвестиционных проектов;

• Проведение независимых инвентаризаций, аудита товарных остатков;

• Работа с дебиторской задолженностью (анализ и претензионно-судебное взыскание);

• Анализ бизнес-процессов;

• Консультации при работе с МВД и ФНС.

Корпоративные расследования.
Уголовное преследование в корпоративной безопасности.
Форензик - финансовые расследования.

• Выявление мошенничества по отношению к работодателю, бывшими и действующими сотрудниками (закупки через аффилированные организации, реализация через подконтрольные структуры, манипулирование показателями KPI, присвоение активов работодателя, работа на конкурентов);

• Недобросовестные действия конкурентов;
  

• Проведение расследований, досудебное соглашение, уголовное и гражданское преследование, розыск активов, возмещение ущерба в судебном порядке;
  

• Инициирование уголовных дел о мошенничестве.